发布日期：2025-11-08 11:47 点击次数：99
证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2025-078
债券代码：123187 债券简称：超达转债
南通超达装备股份有限公司
对于 2025 年半年度权益分配诊疗可转债转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息表示的践诺信得过、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
特地辅导：
一、 对于可调节公司债券转股价钱诊疗的干系章程
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于快活南通超达
装备股份有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》
（证监许可[2023]564 号）
快活注册，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月向不
特定对象刊行可调节公司债券（以下简称“可转债”）469.00 万张，每张面值为
东说念主民币 100.00 元，召募资金总数为东说念主民币 46,900.00 万元。本次刊行可调节公司
债券的上市时候为 2023 年 4 月 25 日，债券简称为“超达转债”、债券代码为
“123187”。
字据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券并在创
业板上市召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）干系条目及中国证监会对于
可转债刊行的干系章程，在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转
增股本、增发新股（不包括因本次可调节公司债券转股而加多的股本）、配股以
及派发现款股利等情况时，公司将按下述公式对转股价钱进行诊疗（保留一丝点
后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为诊疗前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1
为诊疗后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将范例进行转股价钱诊疗，
并在相宜条件的上市公司信息表示媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、诊疗目的及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可转
换公司债券抓有东说念主转股恳求日或之后、调节股票登记日之前，则该抓有东说念主的转股
恳求按公司诊疗后的转股价钱推论。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主的债
权柄益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则以及
充分保护可调节公司债券抓有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。干系转股价钱诊疗内
容及操作目的将依据其时国度干系法律规则及证券监管部门的干系章程来制订。
二、 可调节公司债券转股价钱的历次诊疗情况
会第十二次会议，2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时激动大会，分辨审
议通过了《对于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年半年度权益
分配决策为：以实施权益分配股权登记日总股本 72,758,822 股为基数，向整体股
东每 10 股派发现款股利东说念主民币 4.00 元（含税），系数派发现款股利东说念主民币
未分配利润结转下一年度。如在实施权益分配的股权登记日前公司总股本发生变
动，分配比例将按照现款分成总数不变的原则相应诊疗。字据公司《召募讲明书》
刊行条目以及中国证监会对于可转债刊行的干系章程，“超达转债”转股价钱由
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2023 年半年度权益分配诊疗可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2023-062）。
会第十五次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度激动大会，分辨审议通过
了《对于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度权益分配决策为：以
公司 2023 年度权益分配股权登记日的总股本为基数
（公司现存总股本 73,257,220
股），向整体激动每 10 股派发现款 5.6 元（含税），系数派发现款股利东说念主民币
未分配利润结转下一年度。若在 2023 年度利润分配预案表示日至实施权益分配
股权登记日历间公司应分配股数因回购股份、股权激刊行权等发生变动，将按照
分配比例不变的原则对分配总数进行相应诊疗。字据公司《召募讲明书》刊行条
款以及中国证监会对于可转债刊行的干系章程，“超达转债”转股价钱由 32.60
元/股诊疗为 32.04 元/股。具体践诺详见公司于 2024 年 6 月 14 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2023 年度权益分配诊疗可转债转股价钱的
公告》（公告编号：2024-032）。
第二次会议，审议通过了《对于向 2024 年戒指性股票激发计算对象初次授予限
《对于诊疗公司 2024 年戒指性股票激发计算干系事项的议案》，
制性股票的议案》、
并于 2024 年 9 月 9 日在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司办理杀青
具体践诺详见公司于 2024 年 9 月 5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《对于 2024 年戒指性股票激发计算第一类戒指性股票初次授予登记完成的公
告》
（公告编号：2024-065）。字据《召募讲明书》干系条目以及中国证监会对于
可调节公司债券刊行的干系章程，连合 2024 年戒指性股票激发计算初次授予的
“超达转债”的转股价钱由 32.04 元/股诊疗为 31.81
第一类戒指性股票登记情况，
元 / 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 5 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对于戒指性股票授予登记增发股份诊疗可转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-066）。
第六次会议，2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度激动大会，分辨审议通过了《关
于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年度权益分配决策为：以公司 2024
年度权益分配股权登记日的总股本为基数（公司现存总股本 79,900,992 股），向
全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 5.00 元 （ 含 税 ）， 合 计 派 发 现 金 股 利 东说念主 民 币
未分配利润结转下一年度。若在 2024 年度利润分配预案表示日至实施权益分配
股权登记日历间公司应分配股数因回购股份、股权激刊行权等发生变动，将按照
分配比例不变的原则对分配总数进行相应诊疗。字据公司《召募讲明书》刊行条
款以及中国证监会对于可转债刊行的干系章程，“超达转债”转股价钱由 31.81
元/股诊疗为 31.31 元/股。具体践诺详见公司于 2025 年 6 月 18 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2024 年度权益分配诊疗可转债转股价钱的
公告》（公告编号：2025-047）。
会第八次会议，会议审议通过了《对于诊疗 2024 年戒指性股票激发计算第二类
戒指性股票授予价钱的议案》、《对于 2024 年戒指性股票激发计算第二类戒指性
股票第一个包摄期包摄条件确立的议案》，快活公司为 109 名激发对象办理包摄
第二类戒指性股票共计 42.20 万股，授予价钱（诊疗后）为 15.45 元/股。公司按
干系章程办理杀青上述第二类戒指性股票登记手续，上市畅达日为 2025 年 8 月
（www.cninfo.com.cn）的《对于 2024 年戒指性股票激发计算第二类戒指性股票
第一个包摄期包摄成果暨股份上市的公告》
（公告编号：2025-063）。字据《召募
讲明书》干系条目以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的干系章程，连合
“超达转债”的转
股价钱由 31.31 元/股诊疗为 31.23 元/股，具体践诺详见公司于 2025 年 8 月 7 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于戒指性股票包摄增发诊疗可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2025-064）。
三、本次可调节公司债券转股价钱的诊疗情况
公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度激动大会已快活授权董事会制
定 2025 年中期分成决策。公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十一次
会议登科四届监事会第九次会议，会议审议通过了《对于 2025 年半年度利润分
配预案的议案》。公司 2025 年半年度权益分配决策为：以公司 2025 年半年度权
益分配股权登记日的总股本为基数（公司现存总股本 80,372,088 股），向整体股
东每 10 股派发现款 2.50 元（含税），系数派发现款股利东说念主民币 20,093,022.00 元
（含税）。本发扬期不进行老本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转
下一年度。若在 2025 年半年度利润分配预案表示日至实施权益分配股权登记日
工夫公司应分配股数因回购股份、股权激刊行权等发生变动，将按照分配比例不
变的原则对分配总数进行相应诊疗。具体践诺详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度权益分配实施公告》（公告编号：
鉴于上述利润分配的实施，字据公司《召募讲明书》刊行条目以及中国证监
会对于可转债刊行的干系章程，“超达转债”转股价钱诊疗如下：
P1=P0-D=31.23-2.50/10=30.98 元/股
“超达转债”的转股价钱由正本的 31.23 元/股诊疗为 30.98 元/股。诊疗后的
转股价钱自 2025 年 10 月 24 日（除权除息日）起告成。
特此公告。
南通超达装备股份有限公司
董事会
